公告日期：2025-09-24

广东南方新媒体股份有限公司

章 程

2025 年 9 月

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 8
第五章 党组织 ...... 27
第六章 董事和董事会 ...... 28
第七章 高级管理人员 ...... 42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 44
第九章 通知和公告 ...... 49
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 50
第十一章 修改章程 ...... 54
第十二章 附则 ...... 54

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和有关法律法规规定，制定本章程。

第二条 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由广东南方新媒体发展有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440101558371900F。

第三条 公司于 2019 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,210 万股，于 2019年 4 月 19 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：广东南方新媒体股份有限公司

英文名称：Guangdong South New Media Co.,Ltd.

第五条 公司住所：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢 411 房

邮政编码：510012

第六条 公司注册资本为人民币 22,783.8591 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总裁（总经理）为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总裁（总经理）辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司根据《公司法》和《中国共产党章程》设立党的基层组织，开展党的活动，为党组织的活动提供必要条件。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨是：遵循国家法律法规和贯彻落实党的方针政策，坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一、科学决策、稳健经营、持续发展，不断提高公司经营效率和管理水平，为社会提供优质的文化产品和服务，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，使公司股东获得持续、稳定、增长的投资回报。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）；国内广播节目播出服务；国外广播节目播出服务；付费广播节目播出服务；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；录音制作；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；企业自有资金投资；广告业；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理
和存储服务；集成电路设计；数字动漫制作；游戏软件设计制作；地理信息加工处理；电视设备及其配件批发；家用电器批发；电子产品批发；家用视听设备零售；电子产品零售；智能机器销售；信息网……
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