公告日期：2025-05-21

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-020
广东南方新媒体股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 开始。

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。

（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会
议室。

（三）会议召集人

广东南方新媒体股份有限公司董事会。

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 113 人，代表股份 106,333,166 股，占上市公司
总股本的 46.4072％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本 228,275,491 股的46.5811%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 97,066,882 股，占上市公司总股本的 42.3631％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本 228,275,491
股的 42.5218%。通过网络投票的股东 109 人，代表股份 9,266,284 股，占上市公
司总股本的 4.0441％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本 228,275,491 股的 4.0593%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 112 人，代表股份 16,809,047 股，占上市公
司总股本的 7.3360％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本 228,275,491 股
的 7.3635%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7,542,763 股，占
上市公司总股本的 3.2919％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本
228,275,491 股的 3.3042%。通过网络投票的中小股东 109 人，代表股份 9,266,284
股，占上市公司总股本的 4.0441％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本228,275,491 股的 4.0593％。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司部分董事、部分监事现场或网络接入方式出席了会议。

（三）公司部分高级管理人员列席了会议。

（四）见证律师等列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 106,224,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8977％；反对 67,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0633％；弃权 41,480 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0390％。

中小股东表决情况：同意 16,700,267 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.3528％；反对 67,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4004％；弃权 41,480 股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2468％。

表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 1/2 以
上表决通过。

（二）审议通过《关……
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