公告日期：2025-04-26

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-010
广东南方新媒体股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场
结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中王伟董事、王建业独立董事以通讯表决方式出席。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，并同意提交 2024 年度股东大会审议。

独立董事王建业先生、韩国强先生、聂新军先生以及原独立董事张富明先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

3. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务预算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024 年度权益分派预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要真实反映了公司 2024
年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

8. 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

9. 审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

经审议，董事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号—上……
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