公告日期：2025-04-26

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-011
广东南方新媒体股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场会
议结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 5 人，其中翟映东监事以通讯表决方式出席。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》，并同意提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务预算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024 年度权益分派预案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

7. 审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

8. 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关
联交易预计的议案》

为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，预计 2025 年度公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易总额不超过40,000万元（不含税），主要向关联人采购商品、服务、租赁办公场地、向关联人提供服务等。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网……
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