公告日期：2025-04-26

广东南方新媒体股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚决贯彻落实《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规和政策文件要求，始终牢记使命、坚守职责，在公司治理中充分发挥“定战略、做决策、防风险、促发展、保权益”的关键作用。

在推动公司稳健前行的过程中，董事会始终将保障全体股东的合法权益作为工作的出发点和落脚点，坚持稳健经营、规范管理，不断提升公司核心竞争力和可持续发展能力，以实际行动推动公司在激烈的市场竞争中保持良好发展态势，为股东创造更多价值，为资本市场的稳定繁荣贡献力量。现将董事会 2024 年工作内容及 2025 年工作计划汇报如下：

第一部分 2024 年度董事会工作情况

一、董事会日常工作情况

2024 年，公司全体董事依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，勤勉履行职责，认真学习监管政策，积极参加年度董监高培训及监管机构举办的合规运作专题培训，努力提升规范运作意识。
（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共组织召开了 8 次会议，累计审议议案 36 项，主要
就公司定期报告、多次权益分派、年度财务决算及预算、年度关联交易预计、募集资金使用与结项、重要治理制度修订、补选独立董事等事项进行审议，并依规召集召开股东大会对重大事项进行审议。董事会会议的通知、召集、召开和决议程序严格遵循《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

报告期内，董事会会议召开情况如下：
序

会议届次 召开时间 审议议案情况

号

2024 年 1 月 第三届董事 1.关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
1 23 日 会第十三次 金永久补充流动资金的议案

会议 2.关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案

2024 年 3 月 第三届董事 1.关于 2023 年第四季度高级管理人员绩效考核及绩
2 15 日 会第十四次 效工资发放的议案

会议

1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

2.关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案

3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

4.关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

5.关于公司 2023 年度权益分派预案的议案

6.关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

7.关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

8.关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案
2024 年 4 月 第三届董事 9.关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
3 20 日 会第十五次 的专项报告的议案

会议 10.关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年
度日常关联交易预计的议案

11.关于公司 2024 年度技术平台资产投资计划的议
案

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