公告日期：2025-04-29

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉履行董事会各项工作职责，认真贯彻执行股东大会作出的各项决议，持续不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2024 年全年，公司实现营业收入 76.13 亿元，实现归属于上市公司股东净利
润-13.38 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 178.09 亿元，较 2023 年
末下降 14.11%，归属于上市公司股东的所有者权益为 55.45 亿元，较 2023 年末
下降 22.16%。2024 年，主要原材料锂源价格同比大幅下降，市场竞争加剧，公司产品售价同比大幅下降，产品毛利降低，导致公司整体业绩持续承压。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 5 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

会议名称 召开时间 议案 议案名称

序号

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

第四届董事会 2 关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案

第十次会议 2024/4/22 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

3

4 关于公司 2023 年度审计报告的议案

会议名称 召开时间 议案 议案名称

序号

5 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

6 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案

7 关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况专项说明的议案

8 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告及鉴证报
告的议案

9 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

10 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
11 关于聘任公司总经理的议案

12 关于补选董事会专业委员会成员的议案

13 关于续聘 2024 年度审计机构的议案

14 关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

15 关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案

16 关于日常关联交易额度预计的议案

17 关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的
议案

18 关于向金融机构申请综合授信额度的议案

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