公告日期：2025-04-29

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-019
深圳市德方纳米科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15
日以电子邮件等方式向全体监事发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第十四次会议。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事李玲女士以通讯方
式参会。会议由监事会主席王彬先生召集并主持，部分高管列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的经营情况和财务状况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况专项说明的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》真实反映了公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。2024 年度，公司未发生股东及其关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的股东及其关联方违规占用
资金的情况；截至 2024 年 12 月 31 日，除合并范围内子公司资金往来外，公司
不存在其他关联方占用公司资金的情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2025]518Z0223 号）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：2024 年度，公司法人治理结构较……
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