公告日期：2025-04-29

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2025-034
深圳市德方纳米科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“德方纳米”）2025年4月25日召开的第四届董事会第十七次会议决议，定于2025年5月19日（星期一）召开公司2024年年度股东大会，现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、 股东大会的召集人：公司董事会于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会
第十七次会议，决议召开本次股东大会

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、 会议召开日期和时间：

（1） 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 开始；
（2） 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，
下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

7、 出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的股东或代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、 会议地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1
号楼 10 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

备注

提案编码 提案名称

……
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