公告日期：2026-02-11

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-009
震安科技股份有限公司

关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 10 日召开了第四届
董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》，同意公司与宁花香、深圳东创数智技术有限公司（以下简称东创数智）签署《附生效条件的股份认购协议》。

一、公司与宁花香、东创数智签署的附生效条件的股份认购协议的内容摘要

（一）协议主体、签订时间

甲方：震安科技股份有限公司

乙方 1：宁花香（以下乙方 1 和乙方 2 合称“乙方”）

乙方 2：深圳东创数智技术有限公司

签订时间：2026 年 2 月 10 日

（二）标的股份与发行价格

1、标的股份

甲方本次发行的股票为 A 股股票，每股面值为人民币 1.00 元。乙方 1 和乙
方 2 同意按照本协议约定的条款和条件，以现金方式认购甲方本次发行的股票。本次拟股份认购的股票拟在深圳证券交易所创业板上市，具体上市安排待与中国证监会、深圳证券交易所、证券登记结算机构协商后确定。

2、发行价格

（1）甲方本次发行股票的定价基准日为甲方第四届董事会第二十八次会议决议公告之日。

（2）本次发行的发行价格为 15.96 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

（3）若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将按以下方法作相应调整：假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股或配股价格为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派息：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）

三项同时进行：P1=（P0-D+A×K）/（1+K+N）

上述计算结果四舍五入并精确至分。

（三）认购金额与认购数量

1、甲方本次发行拟募集资金总额不超过 74,080.98 万元，本次发行股份全部由乙方 1 和乙方 2 以现金方式认购。

2、乙方 1 和乙方 2 认购的本次向特定对象发行股票的认购数量合计不超过
46,416,652 股（含本数），其中乙方 1 认购的股份数量不超过 23,208,326 股，
乙方 2 认购的股份数量不超过 23,208,326 股。认购数量的确定方式为：认购金额/发行价格=认购数量，如出现不足 1 股的尾数应舍去取整。

3、如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或注册文件的要求等情况予以调整的，则乙方的认购数量将做相应调整。若在定价基准日至发行日期间甲方发生除权除息事项，则乙方认购的本次发行股票数量将依照本协议相关约定确定的调整后发行价格进行相应调整。

（四）股款的支付时间、支付方式与股票交割

1、甲方及其为本次发行聘用的保荐机构（主承销商）应在本次发行所有生效条件得以满足、成就后，在中国证监会同意注册后的有效期限内，向乙方 1和乙方 2 分别发出《缴款通知书》。《缴款通知书》应列明认购方的认购股份数量、每股认购价格和认购方须支付的认购价款、付款截止日期以及指定用于接收认购价款的银行账户的详情。《缴款通知书》载明的付款截止日期须至少晚于发出缴款通知书 10 个工作日。

2、乙方 1 和乙方 2 应在付款截止日期之前，以现金方式将全部股份认购价
款划入甲方本次发行的保荐机构（主承销商）指定的账户，验资完毕并扣除相关费用后，再划入甲方募集资金专项存储账户。

3、在乙方按前述条款支付认购价款后，甲方应按照相关规定为乙方向证券登记结算机构办理股票登记手续，以使乙方成为其各自认购股份的合法持有人。
（五）锁定安排

乙方 1 和乙方 2 本次认购的股份自本次发行结束之日（具体以本次发行的股
票上市之日起算）起 18 个月内不得转让，乙方届时应按照相应要求出具锁定期承诺。相关法律法规和规范性文件对股份限售有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件的规定为准。如中国证监会或深交所对向特定对象发行股份的限售期政策进行调整并适用于乙方本次认购的股份的，乙方同意限售期同时调……
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