公告日期：2026-02-11

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-013
震安科技股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报的风险
提示及填补措施与相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

震安科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）第四届董事会第二十八次会议已审议通过本次关于公司向特定对象发行股票（以下简称本次发行或本次向特定对象发行）的相关议案。本公告中如无特别说明，相关用语具有与《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为维护中小投资者利益，公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响及拟采取的填补措施进行了认真分析，相关主体就拟采取的填补措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算

（一）财务指标计算主要假设和说明

1、假设宏观经济环境、行业发展状况、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次发行于 2026 年 11 月底前完成（此假设仅用于分析本次发行摊
薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断，最终完成时间以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准）；

3、在预测公司期末总股本时，以 2025 年 12 月末公司总股本 276,291,028
股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑资本公积转增股本、股权激励、限制
性股票回购注销、可转换公司债券转股等其他因素导致股本变动的情形；

4、假设按照本次发行股票数量的上限计算，本次发行数量 46,416,652 股，该数量仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册并实际发行的数量为准；

5、假设本次募集资金总额 74,080.98 万元，且不考虑相关发行费用，本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

6、根据公司已披露的《震安科技股份有限公司 2025 年度业绩预告》，公司2025 年预计归属于上市公司股东的净利润为-10,316 万元至-13,411 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-11,046 万元至-14,360 万元，按平均值计算，假设公司2025 年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为-11,863.50 万元、-12,703.00 万元；

7、假设 2026 年公司归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均在 2025 年的基础上按照亏损减少 20%、持平、亏损增加 20%三种情景分别计算；

8、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司其他经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

9、不考虑公司未来现金分红的影响；

10、假设在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司未来资本公积金转增股本、送股、分红等其他对股份数有影响的因素。

（二）对公司主要财务指标的影响分析

项目 2025 年度/2025 2026 年度/2026 年 12 月 31 日
年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后

期末总股本（万股） 27,629.10 27,629.10 32,270.77

假设情形 1：2026 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2025 年度减少亏损 20%
归属于母公司股东的净利

润（万元） -11,863.50 -9,490……
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