公告日期：2025-12-03

震安科技:震安科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议
一、会议时间：2025年12月2日上午8：30
二、会议地点：公司会议室
三、主持人：薪酬与考核委员会召集人张美贤先生
四、会议通知情况：
本次会议由薪酬与考核委员会召集人张美贤召集，已于2025年11月27日
通知各位委员。
五、委员到会情况：
本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席委员3名，实际
出席委员3名，参加会议的委员在人数和资格等方面符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。
六、会议议题：
（一）《关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并
作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
（二）《关于制订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
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