公告日期：2025-11-11

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-092
震安科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第二十五次会议通知于2025年11月4日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年11月10日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中独立董事丁洁民先生、霍文营先生、徐毅先生以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由公司董事长李涛先生主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司组织架构调整，第四届董事会原非独立董事杨向东先生、管庆松先生已于近日向公司董事会提交辞任申请。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等关于选任董事的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会第四次会议对非独立董事候选人进行资格审查，围绕企业的战略目标，为满足公司经营管理的需要，全体董事经审议，一致决定提名补选第四届董事会中非独立董事候选人
为周建旗先生、叶文亦先生[内容详见 2025 年 11 月 11 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于提名补选公司第四届董事会非独立董事的公告》]。

公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：鉴于公司组织架构调整，第四届董事会原非独立董事杨向东先生、管庆松先生已于近日向公司董事会提交辞任申请。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等关于选任董事的相关规定，围绕企业的战略目标，为满足公司经营管理的需要，本次董事会拟提名补选第四届董事会中非独立董事候选人为周建旗先生、叶文亦先生。本次补选符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交至第四届董事会第二十五次会议审议。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票选举。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提名补选公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司组织架构调整，第四届董事会原独立董事霍文营先生、徐毅先生已于近日向公司董事会提交辞任申请。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等关于选任董事的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会第四次会议对非独立董事候选人进行资格审查，围绕企业的战略目标，为满足公司经营管理的需要，全体董事经审议，一致决定提名补选第四届董事会中非独立董事候选人为尹擎先生、张美贤先生[内
容详见 2025 年 11 月 11 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股
份有限公司关于提名补选公司第四届董事会独立董事的公告》]。

公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：鉴于公司组织架构调整，第四届董事会原独立董事霍文营先生、徐毅先生已于近日向公司董事会提交辞任申请。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等关于选任董事的相关规定，围绕企业的战略目标，为满足公司经营管理的需要，本次董事会拟提名补选第四届董事会中非独立董事候选人为尹擎先生、张美贤先生。本次补选符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交至第四届董事会第二十五次会议审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票选举。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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