公告日期：2025-05-13

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-054
震安科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会届次：2024 年年度股东会。

（二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。

（三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：

董事会依据第四届董事会第十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（五）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 12 日下午 14:30 开始。

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年
5 月 12 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日，上午 9:15—下午
15:00。

（六）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3 栋 22 层。

（七）会议主持人：董事长李涛先生。

（八）出席会议对象：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 101,936,577 股，占公司有表
决权股份总数的 36.8946％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 98,604,986股，占公司有表决权股份总数的 35.6888％。通过网络投票的股东 116 人，代表
股份 3,331,591 股，占公司有表决权股份总数的 1.2058％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 116 人，代表股份 3,331,591 股，占公司有
表决权股份总数的 1.2058％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 116 人，代表股份 3,331,591 股，占公司有表决权股份总数的 1.2058％。

3、国浩律师（上海）事务所见证律师张强和吴尤嘉出席了本次会议。公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。
总表决情况：

同意 101,700,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7687％；
反对 225,064 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2208％；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。
中小股东总表决情况：

同意 3,095,827 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9234％；反对 225,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7555％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3212％。

该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。
总表决情况：

同意 101,680,613 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7489％；
反对 245,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2406％；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。
中小股东总表决情况：

同意 3,075,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3171％；反对 245,264 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3618％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3212％。

该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

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