公告日期：2025-04-19

震安科技股份有限公司

对外报送信息管理制度

（2025年4月修订）

第一章 总则

第一条 为规范震安科技股份有限公司(以下简称“公司”)对外报送相关
信息及外部使用人使用该等信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所指“信息”是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的
信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务报表、统计数据及正在策划或需报批的重大事项等。

第三条 本制度的适用范围包括公司各部门、分公司及控股子公司。公司的
董事、高级管理人员及其他相关人员。

第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是公司信息对
外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，证券事务代表协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口单位或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送程序。

第二章 对外信息报送的管理和流程

第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关
法律、法规、制度的要求,对公司定期报告、临时报告及重大事项按法律、法规要求履行必要的传递、审核和披露流程。

第六条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告
正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得以
任何形式、任何途径（例如业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等）向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。

第七条 公司在相关信息公开披露前，对于没有法律法规依据要求报送统计
报表的单位，如向公司索要统计报表或涉及销售收入、利润等敏感信息的资料，公司应拒绝报送。

第八条 公司在相关信息公开披露前，依照统计、税收征管等法律法规的规
定向政府有关部门或其他外部单位报送统计报表等资料的，或因申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项等特殊情况急需向对方提供公司未公开重大信息的，应由经办人员填写对外报送信息审批表（附件1），经部门负责人审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。对外报送信息的经办人、部门负责人对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送程序的合规性负责。

第九条 公司在进行商务谈判、办理申请银行贷款等事项时，因特殊情况确
需向对方提供公司尚未公开的重大信息时，公司应视需要要求对方签署保密协议，保证不对外披露或泄漏有关信息。

第十条 在依照法律法规的规定对外报送信息时，应当提供《保密提示函》
(附件2)，并要求信息接受/使用单位签署《文件接收/使用单位回执》（附件3），回执中应列明使用信息的人员情况，同时将《对外报送信息审批表》、《文件接收/使用单位回执》原件交由证券事务代表保留存档并制作台帐，并将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。对外报送信息经办人所在部门负责已报出信息资料的存档。

第十一条 对于对外报送已正式披露的财务、统计类信息、行政类信息（如
公司证照）或技术类信息，由对外报送信息经办人所在部门经理批准，部门负责已报信息的存档。董事会秘书负责公司标准信息（如公司简介、面积、人员数量等基本统计数据）的维护和发布。

第三章 责任追究机制及处理措施

第十二条 公司应严格执行本制度，并应当要求和督促接收或使用公司尚未
公开信息的相关单位和个人对其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及或使用的其所知悉的公司尚未公开的重大信息采取有效的保密措施，严格限制信息知情人范围。如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的，公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。

第十三条 外部单位及其接收人员不得泄露依据法律法规报送的公司未公
开重大信息；也不得在相关文件中使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。

如因外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在获得信息后第一时间向深圳证券交易所报告并公告披露，同时向云南省证监局报告。
第四章 附则

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