公告日期：2025-04-19

震安科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关

法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监
督职责，现将监事会一年的工作情况汇报如下，请各位监事予以审议：

一、监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，召集召开程序均符合相关法律法

规的要求，具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议议案名称 决议情况

2024年3月 第四届监事会 （一）《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理 所有议案均
21 日 第三次会议 和闲置自有资金进行理财的议案》。 审议通过

（一）《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

（二）《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；

（三）《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》；

（四）《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预

案》；

2024年4月 第四届监事会 （五）《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的 所有议案均
22 日 第四次会议 议案》； 审议通过
（六）《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》；

（七）《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

（八）《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

（九）《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》；

（十）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

（一）公司 2024 年半年度报告及其摘要编制情况说明；

2024年8月 第四届监事会 （二）关于《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用 所有议案均
26 日 第五次会议 情况的专项报告》的议案； 审议通过
（三）关于部分募集资金投资项目延期的议案。

2024 年 10 第四届监事会 （一）《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》。 所有议案均
月 29 日 第六次会议 审议通过

（一）《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理

2024 年 12 第四届监事会 的议案》； 所有议案均
月 2 日 第七次会议 （二）《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 审议通过
归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制

性股票的议案》。

2024 年 12 第四届监事会 （一）《关于提前赎回“震安转债”暨赎回实施的议案》。 所有议案均
月 3 日 第八次会议 审议通过

2024 年 12 第四届监事会 （一）《关于提名补选公司第四届监事会非职工代表监 所有议案均
月 6 日 第九次会议 事的议案》。 审议通过

2024 年 12 第四届监事会 （一）《关于选举公司……
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