公告日期：2025-04-19

2024 年度独立董事述职报告

（丁洁民）

各位股东及股东代表：

作为震安科技股份有限公司（以下简称公司）的第四届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

丁洁民先生：1957 年 9 月生，毕业于同济大学，博士。

1990 年 4 月—1994 年 1 月，任上海城市建筑学院建工系副主任；

1994 年 1 月—1997 年 9 月，任上海城市建筑学院设计研究院院长；

1997 年 9 月—1998 年 9 月，任同济大学规划设计总院副院长；

1998 年 9 月—2017 年 7 月，任同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
总裁/总工程师；

2005 年 2 月—2015 年 11 月，任同济大学校长助理；

2006 年 4 月—2019 年 6 月，任上海同济科技实业股份有限公司（股票代码：
600846）董事长；

2011 年 11 月—2018 年 6 月，任同济创新创业公司董事长；

2017 年 7 月至今，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司总工程师。
2020 年 11 月 16 日至今任本公司独立董事，第三届、第四届董事会提名委
员会委员；2024 年 12 月 6 日起任第四届董事会战略委员会主任委员。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会情况

姓 名 应参加 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未
次数 次数 参加次数 次数 次数 亲自出席会议

丁洁民 11 1 10 0 0 否

2024 年公司共召开了十一次董事会会议，即第四届董事会第四次会议至第四届董事会第十四次会议。本人均亲自出席了上述会议，未有缺席或授权委托他人出席的情况。本人对董事会的各项议案做了详细了解，对提交董事会的各项议案认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议。

本人认为：公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关规定程序，合法有效；会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。本人以客观、谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权表决的情形。

（二）出席股东大会情况

姓 名 任内召开股东大会次数 出席次数

丁洁民 3 1

本年度，本人按照公司《章程》及《独立董事制度》的规定和要求，按时出席了一次股东大会。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人作为第四届董事会提名委员会、战略委员会的主任委员，2024 年度，本人参与董事会专门委员会会议履职情况如下：

1、董事会提名委员会

报告期内，本人作为董事会提名委员会的主任委员，严格按照《独立董事制度》《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关要求，主持了提名委员会的日常工作，有效发挥了董事会提名委员会对相关事项的监督职责。

2、董事会战略委员会

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