公告日期：2025-04-19

震安科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作制度》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度相关工作向董事会汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员经公司第四届董事会第一次会议决议产生，由独立董事徐毅、独立董事霍文营及董事管庆松组成，其中主任委员由会计专业人士徐毅担任。

二、2024 年度董事会审计委员会履职情况

（一）会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，并严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。

召开时间 会议届次 审议事项

1、关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案；
2、关于《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况
第四届董事会审 的专项报告》的议案；

2024 年 4 月 19 日 计委员会第一次 3、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案；

会议 4、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
的议案；

5、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；
6、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案。

第四届董事会审 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要编制情况说明；
2024 年 8 月 23 日 计委员会第二次 2、关于《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用
会议 情况的专项报告》的议案。

2024 年 10 月 28 第四届董事会审

日 计委员会第三次 1、关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案。

会议

第四届董事会审

2024 年 12 月 2 日 计委员会第四次 1、《内部控制规范体系实施方案》。

会议

（二）年报工作情况

1、2023 年 12 月末，公司董事会审计委员会委员与年审会计师就本年度财
务报告审计工作的时间安排进行沟通协商，结合公司年度报告的编制与披露安排，经双方沟通达成一致，审计委员会负责内部审计与外部审计的协调，年审会计师负责并积极推进财务报告外部审计工作，确保公司本年度财务报告审计工作在年度报告预约披露日期之前完成。

2、2024 年 1 月初，审计委员会主任委员徐毅与年审注册会计师沟通测算公
司 2024 年度业绩情况，并最终确定公司达到业绩预告标准。

3、2024 年 3 月初，会同独立董事与公司管理层沟通了解年度审计工作安排
及其他相关资料；公司董事会秘书和经营管理层向审计委员会汇报了公司 2023年年度经营情况及重大事项进展情况。

4、2024 年 3 月初，在年度审计的会计师事务所注册会计师进场之前审阅公
司编制的财务会计报表，形成初步书面意见。

5、2024 年 3 月 16 日，公司组织召开了关于 2023 年年度报告的审计委员会
与年审会计师见面会，沟通审计过程中发现的问题，并签署了《2023 年度审计委员会与年审会计师见面会沟通记录》；在年审注册会计师出具初步意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。

6、三次督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促方式、次数和结果以及相关责任人的签字确认。

（三）监督及评估外部审计机构工作情况

1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘任的外部审计机构。2024 年审计委员会与年审注册会计师沟通确定了年度审计范围、审计计划、审计方法等，并对审计过程中的相关事项进行了沟通和……
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