公告日期：2025-04-19

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-038

震安科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第十七次会议通知于2025年4月7日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场表决方式于2025年4月18日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。

（四）会议由公司董事长李涛主持。

（五）本次会议参与表决人数以及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。

全体董事经审议，一致认为：公司编制和审议《2024 年度总经理工作报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司管理层 2024 年工作情况和实际经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们一致同意《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

全体董事经审议，一致认为：《公司 2024 年度董事会工作报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司董事会 2024 年的履职情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏[内容详见 2025 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》]。我们一致同意《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》，并决定将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。

全体董事经审议，一致认为：公司财务制度健全、财务运作规范，《公司 2024年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果[内

容详见 2025 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股
份有限公司 2024 年度财务决算报告》]。我们一致同意《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》，并决定将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》。

全体董事经审议，一致认为：公司 2024 年年度报告及其摘要内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见 2025 年 4 月 19 日刊登
在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》]。我们一致同意《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》，并决定将 2024 年年度报告及其摘要提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

全体董事经审议，一致认为：公司本次不进行利润分配综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配[内容详见 2025 年
4 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于
2024 年度不进行利润分配的公告》]。我们一致同意《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并决定将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董
事会的审核意见：经审查，鉴于公司 2024 年度合并报表归属上市公司股东净利润为负，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司近三年利润分……
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