公告日期：2026-01-30

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2026-008
石药创新制药股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 02 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 02 月 11 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于控股子公司及关联方共同与阿斯利康签署战略合作

1.00 非累积投票提案 √

与授权协议暨关联交易的议案

2. 提案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公

司于 2026 年 01 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

3. 上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市

公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东）。

4. 上述第 1 项提案属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1. 现场参会登记时间 ： 2026 年 02 月 14 日（星期六）9:30-12:00， 14:00-

17:30。

2. 现场参会登记地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。

3. 现场参会登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股票账户卡/持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证

件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件 2）、委托人股票账

户卡/持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营……
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