公告日期：2025-12-09

国投证券股份有限公司

关于石药创新制药股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“独立财务顾问”）作为石药创新制药股份有限公司（以下简称“石药创新”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对石药创新部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕2365 号）批复，公司本次新增人民币普通股股票已于 2023年 3 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司本次新增人民币普通股（A
股）31,486,146 股，发行价格 15.88 元/股，募集资金总额 499,999,998.48 元，主
承销商国投证券扣除承销费用 11,200,000.00 元后，于 2023 年 2 月 21 日将
488,799,998.48 元划至公司指定的募集资金专户。再行扣除律师费用、印花税、审计验资费上市登记费等发行费用合计 604,582.95 元后，募集资金净额为488,195,415.53 元。

上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2023 年 2 月 22 日出具《验资报告》（报告号：XYZH/2023HZAA1B0061）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司前述发行股份购买资产并募集配套资金的募
集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 募集资金计划投资 募集资金累计投入
金额 金额

1 阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目 26,000.00 22,823.37

2 补充流动资金 22,819.54 22,819.54

合计 48,819.54 45,642.91

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项的募投项目募集资金使用情况

公司本次拟结项的募集资金投资项目为“阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项
目”，该募投项目已实施完毕。截至 2025 年 11 月 30 日，该募投项目资金使用
及节余情况如下：

单位：万元

募集资金 调整后拟投 募集资金累 节余募 利息收入扣 累计节余募
项目名称 承诺投资 入募集资金 计投入金额 集资金金额 除手续费净 集资金金额
总额 金额① ② ③=①-② 额④ ⑤=③+④

阿卡波糖绿色

工厂升级技术 26,000.00 26,000.00 22,823.37 3,176.63 445.10 3,621.73
改造项目

合计 26,000.00 26,000.00 22,823.37 3,176.63 445.10 3,621.73

（二）募集资金节余的主要原因

1、在募投项目的建设实施过程中，公司在保证项目顺利实施及项目质量的
前提……
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