公告日期：2025-12-09

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-094
石药创新制药股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 22 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久

1.00 非累积投票提案 √

补充流动资金及注销募集资金专户的议案

2.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于公司及子公司向银行申请 2026 年度综合授信额度

4.00 非累积投票提案 √

的议案

2. 提案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见

公司于 2025 年 12 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

3. 上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市

公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东）。

4. 上述第 2 项提案属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1. 现场参会登记时间 ： 2025 年 12 月 24 日（星期三）9:30-12:00， 14:00-

17:30。

2. 现场参会登记地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。

3. 现场参会登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件……
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