公告日期：2025-12-09

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-092
石药创新制药股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一）2026 年度日常关联交易概述

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开的
第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。基于 2025 年度实际关联交易并综合考虑公司后续业务情况，公司及子公司拟与关联方发生销售商品、采购原材料等关联交易。本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。

该议案经公司独立董事专门会议和公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议，公司董事会在审议该议案时，关联董事姚兵、CAI LEI、徐雯已经回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）2026 年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 定价原则 2026 年预计额度 2025 年 1-10 月已发
生金额（未经审计）

石药集团维生药业（石家庄）有限公司 采购原材料 市场价格 400.00 46.59

石家庄世耀包装有限公司 采购包材 市场价格 300.00 0.00

向关联人采购商品 石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 采购材料、药品 市场价格 110.00 49.02

Conjupro Biotherapeutics, Inc. 采购商品 市场价格 600.00 266.52

小计 1,410.00 362.13

石药集团维生药业（石家庄）有限公司 采购能源 市场价格 650.00 362.33
向关联人采购能源

小计 650.00 362.33

河北中润生态环保有限公司 采购环保处理服务 市场价格 170.00 67.99

石家庄世耀工程有限公司 ……
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