公告日期：2025-12-09

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-091
石药创新制药股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”或”石药创新”）于 2025年 12 月 5 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动。节余募集资金永久补充流动资金后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项需提交公司股东会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意石药集团新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕2365 号）批复，公司本次新增人民币普通股股票已于 2023年 3 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司本次新增人民币普通股（A
股）31,486,146 股，发行价格 15.88 元/股，募集资金总额 499,999,998.48 元，主
承销商国投证券扣除承销费用 11,200,000.00 元后，于 2023 年 2 月 21 日将
488,799,998.48 元划至公司指定的募集资金专户。再行扣除律师费用、印花税、

审计验资费上市登记费等发行费用合计 604,582.95 元后，募集资金净额为
488,195,415.53 元。

上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2023 年 2 月 22 日出具《验资报告》（报告号：XYZH/2023HZAA1B0061）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、独立财务顾问签订了
《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司前述发行股份购买资产并募集配套资金的募
集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 募集资金计划投资 募集资金累计投入
金额 金额

1 阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目 26,000.00 22,823.37

2 补充流动资金 22,819.54 22,819.54

合计 48,819.54 45,642.91

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项的募投项目募集资金使用情况

公司本次拟结项的募集资金投资项目为“阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项
目”，该募投项目已实施完毕。截至 2025 年 11 月 30 日，该募投项目资金使用
及节余情况如下：

单位：万元

募集资金 调整后拟投 募集资金累 节余募 利息收入扣 累计节余募
项目名称 承诺投资 入募集资金 计投入金额 集资金金额 除手续费净 集资金金额
总额 金额① ② ③=①-② 额④ ⑤=③+④

阿卡波糖绿色

工厂升级技术 26,000.0……
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