公告日期：2025-04-28

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-042
石药创新制药股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项并撤回申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开
第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）并撤回申请文件。现将有关情况公告如下：

一、本次重组的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金方式购买交易对方石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海）有限公司、石药集团恩必普药业有限公司合计持有的石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司（以下简称“石药百克”）100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。

二、本次重组的主要历程

2024 年 1 月 11 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-003），公司股票
（证券简称：新诺威；证券代码：300765）自 2024 年 1 月 11 日（星期四）开市
起开始停牌，公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，具体
内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2024 年 1 月 17 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-004）。

2024 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八
次会议审议通过了《关于<石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司发行股份及支付现金购买交易对方合计所持有的石药百克 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，具体内容详见公
司于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的相关公告。根据深圳证券交易所的相
关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：新诺威，股票代码：300765）于
2024 年 1 月 25 日开市起复牌。

2024 年 2 月 5 日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第
九次会议审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日及发行价格的议案》《关于<石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次
交易相关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网披露的相
关公告。

2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 22
日、2024 年 6 月 21 日，公司分别披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2024-017、2024-034、2024-047、2024-052、2024-054）。

2024 年 7 月 19 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案后的进展公告暨未发出召开股东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-059）。

2024 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日的议案》《关于<石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交
易相关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网披露的相关
公告。

2024 年 8 月 20 日、2024 年 9 月 20 日，公司分别披露了《关于发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2024-092）。

2024 年 10 月 14 日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于＜石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草……
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