新诺威将于2025年04月15日（星期二）下午14:30，在河北省石家庄市高新区中山东路896号公司会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

　　2、关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

　　3、关于公司《2024年年度报告全文》及其摘要的议案

　　4、关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

　　5、关于2024年度利润分配预案的议案

　　6、关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案

　　7、关于公司及子公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案

　　8、关于公司2025年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

　　9、关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

　　10、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

　　11、关于拟增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　12、关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《新诺威:关于召开2024年年度股东大会的通知》

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