公告日期：2025-12-11

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-110
证券代码：123259 债券简称：锦浪转 02

锦浪科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100 非累积投票提案 √

所有提案

1.00 关于董事会提议向下修正“锦浪 非累积投票提案 √

转 02”转股价格的议案

2、上述议案已经公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十二次

会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日发布在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且持有“锦浪转 02”的股东应当对上述议案回避表决。

4、本次股东会审议上述议案时，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年 12月 23日9:00-16:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东、合伙企业股东的法定代表人（或者执行事务代表）须持本人身份证、能证明其具有法定代表人（或者执行事务代表）资格的有效证明办
理登记手续；委托代理人出席的，须持股东代理人身份证、法人股东或合伙企

业股东单位的法定代表人（或者执行事务代表）依法出具的授权委托书（详见附件二）办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受个人股东委托出席的股东代理人须持出席人身份证和授权委托书（详见附件二）办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况；

（4）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话登记。

4、登记地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室

5、联系方式：

联系人：张……
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