公告日期：2025-12-11

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-107
债券代码：123259 债券简称：锦浪转 02

锦浪科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锦浪科技公司”）于 2025 年 12
月 10 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金的金额合计人民币 2,210.78万元。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2104 号），公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 1,676,583,800.00 元的部分由主承销商包销的方式，共发行可转换公司债券 16,765,838 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为1,676,583,800.00 元，扣除承销及保荐费（未包括已预付的 943,396.22 元保荐费）9,337,542.17 元（不含税金额）后实际收到的金额为 1,667,246,257.83 元，已由主
承销商国泰海通证券股份有限公司于 2025 年 10 月 23 日汇入公司募集资金监管
账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 4,130,622.90 元（不含税金额）及预付保荐费943,396.22 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,662,172,238.71元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验证报告》（天健验〔2025〕358 号）。

公司及全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司、上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金的投资项目使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 分布式光伏电站项目 36,137.32 35,442.09

2 高电压大功率并网逆变器新建项目 36,032.90 33,344.36

3 中大功率混合式储能逆变器新建项目 31,307.67 29,129.94

4 上海研发中心建设项目 30,562.17 24,757.00

5 数智化提升项目 10,452.75 9,855.00

6 补充流动资金项目 35,500.00 35,130.00

合计 179,992.81 167,658.38

注：若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

三、自筹资金预先投入募投项目情况及拟以募集资金置换情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于锦浪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2025〕16956 号），截
至 2025 年 12 月 1 日，公司以自筹资……
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