公告日期：2025-11-08

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-095

转债代码：123259 转债简称：锦浪转 02

锦浪科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司（以下简称“锦浪智慧”）、上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司（以下简称“欧赛瑞斯”）在不影响募集资金投资计划正常进行及确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过12个月。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2104 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 16,765,838 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,676,583,800.00 元。公司本次发行的募集资金总额为 1,676,583,800.00 元，扣除承销及保荐费（未包括已预付的 943,396.22 元保荐费）9,337,542.17 元（不含税金额）后实际收到的金额为 1,667,246,257.83 元。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 4,130,622.90 元（不含税金额）及预付保荐费 943,396.22 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,662,172,238.71 元。上述募集
资金已于 2025 年 10 月 23 日划至公司指定账户，并由天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》（天健验
〔2025〕358 号）。

公司及全资子公司锦浪智慧、欧赛瑞斯已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因

截至 2025 年 10 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 5,687.18 万元，募
集资金余额为 160,530.06 万元。根据《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金的投资项目使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 分布式光伏电站项目 36,137.32 35,442.09

2 高电压大功率并网逆变器新建项目 36,032.90 33,344.36

3 中大功率混合式储能逆变器新建项目 31,307.67 29,129.94

4 上海研发中心建设项目 30,562.17 24,757.00

5 数智化提升项目 10,452.75 9,855.00

6 补充流动资金项目 35,500.00 35,130.00

合计 179,992.81 167,658.38

由于募集资金需按项目进度投入，一段时间内募集资金存在一定额度的暂时性闲置，根据公司募集资金投资项目建设进度及现阶段公司部分募集资金存在暂时闲置的情况，公司及全资子公司为提高资金的使用效率，拟在保障……
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