公告日期：2025-11-08

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-100
转债代码：123259 转债简称：锦浪转 02

锦浪科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于回购注销 2023 年限制性股票激励计

1.00 划部分已授予但尚未解除限售的限制性 非累积投票提案 √

股票的议案

关于变更注册资本、调整公司架构、设

2.00 置职工代表董事并修订《公司章程》 的 非累积投票提案 √

议案

关于制定、修订、废止公司部分治理制 √作为投票对象的
3.00 非累积投票提案

度的议案 子议案数（7）

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《会计师事务所选聘制度》的

3.03 非累积投票提案 √

议案

3.04 关于修订《独立董事工作细则》的议案 非累积投票提案 √

3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

3.06 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √

3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司于 2025 年 11 月 6日召开的第四届董事会第十次会议
及第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日
发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案中，议案 2.00、3.01、3……
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