公告日期：2025-11-08

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-096
转债代码：123259 转债简称：锦浪转 02

锦浪科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”或“公司”）于 2025 年 11 月 6
日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在确保 不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 150,000 万元（含本数）的闲置募集 资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营活动 （包括但不限于支付生产采购付款、日常经营费用、偿还流动资金贷款及支付日 常经营支出的到期银行承兑汇票等），本议案无需提交股东大会审议，补充流动 资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在有效期内上述额度可以 滚动循环使用，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2104 号），公司向不特
定对象发行可转换公司债券 16,765,838 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面
值发行，发行总额为人民币 1,676,583,800.00 元。公司本次发行的募集资金总额
为 1,676,583,800.00 元，扣除承销及保荐费（未包括已预付的 943,396.22 元保荐
费）9,337,542.17 元（不含税金额）后实际收到的金额为 1,667,246,257.83 元。另 减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直
接相关的外部费用 4,130,622.90 元（不含税金额）及预付保荐费 943,396.22 元（不
含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,662,172,238.71 元。上述募集资金
已于 2025 年 10 月 23 日划至公司指定账户，并由天健会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》（天健验〔2025〕358 号）。

公司及全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司、上海欧赛瑞斯新能源科技有限公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金的投资项目使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 分布式光伏电站项目 36,137.32 35,442.09

2 高电压大功率并网逆变器新建项目 36,032.90 33,344.36

3 中大功率混合式储能逆变器新建项目 31,307.67 29,129.94

4 上海研发中心建设项目 30,562.17 24,757.00

5 数智化提升项目 10,452.75 9,855.00

6 补充流动资金项目 35,500.00 35,130.00

合计 179,992.81 167,658.38

截至 2025 年 10 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 5,687.18 万元，募

集资金余额为 160,530.06 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

由于募集资金需按项目进度投入，一段时间内募集资金存在一定额度的暂时性……
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