公告日期：2025-10-15

国浩律师（北京）事务所

关于

锦浪科技股份有限公司 2025 年度

向不特定对象发行可转换公司债券

之

法律意见书

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二○二五年

国浩律师（北京）事务所

关于

锦浪科技股份有限公司 2025 年度

向不特定对象发行可转换公司债券

之

法律意见书

国浩京证字[2025]第 0222 号
致：锦浪科技股份有限公司

根据发行人与本所签订的《专项法律服务聘用协议》，本所接受发行人的委托担任本次发行的专项法律顾问。本所经办律师根据《证券法》《公司法》等法律、法规和中国证监会发布的《注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行相关事宜出具本法律意见书。

目 录

释 义...... 3

第一部分 引 言 ...... 6

第二部分 正 文 ...... 8

一、本次发行的批准与授权 ...... 8
二、发行人本次发行的主体资格 ...... 21
三、本次发行的实质条件 ...... 22
四、发行人的设立...... 27
五、发行人的独立性 ...... 28
六、控股股东和实际控制人 ...... 30
七、发行人的股本及其演变 ...... 33
八、发行人的业务...... 33
九、关联交易及同业竞争 ...... 34
十、发行人的主要财产 ...... 46
十一、发行人的重大债权债务 ...... 50
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ...... 50
十三、发行人公司章程的制定与修改 ...... 51
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 51
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 51
十六、发行人的税务 ...... 56
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 ...... 57
十八、发行人募集资金的运用 ...... 57
十九、发行人业务发展目标 ...... 58
二十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚 ……
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