公告日期：2025-05-15

国泰海通证券股份有限公司

关于锦浪科技股份有限公司

2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年五月

声 明

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人本次发行情况...... 13三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 24
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 25
五、保荐机构承诺事项...... 25
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 26
七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 27
八、本次向不特定对象发行可转换公司债券符合规定...... 30
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 40
十、保荐机构和保荐代表人联系方式...... 41
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 41
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 42
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

中文名称 锦浪科技股份有限公司

英文名称 Ginlong Technologies Co., Ltd.

注册资本 39,933.3395 万元

法定代表人 王一鸣

股票简称 锦浪科技

股票代码 300763

注册地址 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号

邮政编码 315712

电话号码 0574-65802608

传真号码 0574-65781606

互联网网址 www.ginlong.com

电子信箱 ir@ginlong.com

负责部门：证券事务部

信息披露和投资者关系 负责人：张婵

联系电话：0574-65802608

新能源技术开发、技术咨询服务；太阳能光伏电力电量生产、自产
太阳能光伏电力电量销售；太阳能光伏项目、风电项目的设计、建
设开发、投资、经营管理、维护及工程配套服务；光伏和风力逆变
经营范围 器、新能源发电设备、风力发电设备、蓄电设备、充电桩设备、新
能源汽车、电力设备、电子产品、机电一体化产品和机械设备的研
发、生产、销售和售后服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外

（二）发行人的主营业务

公司立足于新能源行业，专注于分布式光伏发电领域，已形成光伏逆变器和分布式光伏发电两大核心业务，致力于“用技术的力量推动清洁能源成为全球主力能源”。报告期内，公司从事组串式逆变器的研发、生产、销售和服务，主要产品为并网逆变器和储能逆变器。自 2019 年起，公司通过全资子公司锦浪智慧从事分布式光伏发电业务，开展太阳能光伏电站开发、建设及运营，实现公司在分布式光伏发电领域的产业延伸，分布式光伏发电业务已成为公司两大核心业务之一。

依托在光伏产业链的领先优势，公司的逆变器产品在境内外树立了出色的品牌形象，公司持有……
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