公告日期：2025-12-23

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-072
上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开了公司2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工代表董事。公司第四届董事会任期均为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次临时会议，完成了公司董事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长：胡世平先生

2、非独立董事：胡世平先生、张学军先生、顾小华女士、杨洪生先生（职工代表董事）

3、独立董事：宋铁成先生、侯利阳先生、花贵如先生

公司第四届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

上 述 董 事 的 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 6 日 在 巨 潮 信 息 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会：顾小华女士（召集人）、胡世平先生、宋铁成先生

2、提名委员会：宋铁成先生（召集人）、张学军先生、侯利阳先生

3、薪酬与考核委员会：侯利阳先生（召集人）、花贵如先生、胡世平先生
4、审计委员会：花贵如先生（召集人）、杨洪生先生、侯利阳先生

上述各位委员任期自公司第四届董事会第一次临时会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：胡世平先生

2、副总经理：顾小华女士

3、财务负责人：顾小华女士

4、董事会秘书：顾小华女士

5、证券事务代表：谭云飞先生

本次聘任的高级管理人员及证券事务代表任期自公司第四届董事会第一次临时会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：上海市嘉定区鹤友路258号

电话：021-62386622

传真：021-31115669

电子信箱：Info_disclosure@jushri.com
特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
2025年12月23日
附件：

一、胡世平先生（董事长、总经理、非独立董事）

胡世平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 10 月出生，本科学历。
1993 年 7 月，毕业于南京邮电大学邮电管理工程专业。1993 年 7 月进入南京普
天通信股份有限公司工作，先后担任北京办事处主任、市场营销部副总经理、总
经理、南京普天通信股份有限公司总裁助理；2006 年 1 月至 2006 年 3 月，参与
上海睿智通筹建工作；2006 年 3 月至 2016 年 1 月，先后担任瀚讯有限副总经理、
总经理；2009 年 4 月至 2011 年 3 月，兼任中国科学院微电子研究所宽带移动通
讯联合实验室主任；2016 年 1 月至 2016 年 11 月，担任瀚讯有限董事、总经理；
2016 年 11 月至 2024 年 7 月，担任公司董事、总经理；2024 年 7 月至今，担任
公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，胡世平先生通过上海双由信息科技有限公司间接持有公司3.39%的股份；胡世平先生与顾小华女士为公司实际控制人卜智勇先生的一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡世平先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证……
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