公告日期：2025-12-06

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-067
上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4
日召开了第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025
年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 23 日以现场投
票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提

100 √

有提案 案

《关于公司符合创业板向特定 非累积投票提

1.00 √

对象发行 A 股股票条件的议案》 案

《关于公司 2025 年度向特定对 非累积投票提 √作为投票对象
2.00

象发行 A 股股票方案的议案》 案 的子议案数（10）

非累积投票提

2.01 发行股票的种类和面值 √

案

非累积投票提

2.02 发行方式和发行时间 √

案

非累积投票提

2.03 发行对象及认购方式 √

……
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