公告日期：2025-12-06

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯
上海瀚讯信息技术股份有限公司

（上海市嘉定区鹤友路 258 号）

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用的可行性分析报告

二〇二五年十二月

释 义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司
行人、上海瀚讯

工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部

《公司章程》 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司章程

股东会 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司股东会

董事会 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

本次发行、本次向 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年度向特定对象以询价方
特定对象发行 式发行 A 股股票的行为

回报规划 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回
报规划

董事会决议日 指 公司召开的第三届董事会第二十次临时会议决议日

定价基准日 指 发行期首日

A 股 指 人民币普通股

中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会
会

深交所 指 深圳证券交易所

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入造成。

第二节 本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），在扣除发行费用后的净额拟用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额

1 大规模无人协同异构神经网络研制及产业化 38,872.82 31,500.00
项目

2 异构专用智能机器人研制及产业化项目 35,450.46 28,500.00

3 “AI+有无人协同认知决策系统”研发项目 44,976.25 40,000.00

合计 119,299.53 100,000.00

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目情况
（一）大规模无人协同异构神经网络研制及产业化项目

1、项目基本情况

随着战争形态加速向信息化、智能化演进，战场数据量激增与作战节奏加快对数据传输速率、容量及可靠性提出了更高要求。在现代化军事体系中，无人协同异构神经网络是连接侦察、指挥与火力单元的核心枢纽，已成为支撑智能化作战的关键基础设施。

本项目依托公司现有通信和数据链领域的业务和技术积累，通过研制集高速传输、宽频覆盖、抗干扰与智能决策功能于一体的新一代大规模无人协同异构神经网络以及节点产品，实现全域作战要素的高效互联与数据实时共享并提升体系作战能力。本项目通过购置先进设备，搭建先进的数据集成架构，引入端侧 AI算力来支撑实时数据智能处理与决策优化，最终形成在数据链基础上的下一代神
经网络节点产品的产业化能力。在实现多源作战单元高效协同、作战效率显著提升的……
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