公告日期：2025-10-30

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-051
上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度已预计日常关联交易情况概述

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于
2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，
并于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度
日常关联交易预计的议案》，2025 年度公司及子公司将与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司、白盒子（上海）微电子科技有限公司、瀚阙(成都)信息技术有限公司、成都中科星辰信息技术有限公司、成都瀚联九霄科技有限公司、上海垣信卫星科技有限公司及其控制的关联方发生日常关联交易，交易金额合计
不超过 25,090 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。

公司于 2025 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。2025 年度公司新增与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司日常关联交易金额，合计不超过 1,530 万元。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-030）。

（二）本次新增 2025 年度日常关联交易预计情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十九次临时会议，以 5 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议
案》。该议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。关联董 事胡世平、顾小华回避表决。

根据业务发展需要，结合公司实际情况，2025 年度公司新增与关联方成都
瀚联九霄科技有限公司日常关联交易金额 1,090.00 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 的相关规定，本次增加日常关联交易预计事项在董事会的审批权限范围内，无需 提交股东会审议。

（三）预计新增 2025 年度日常关联交易类别和金额

预计新增 截至披露 上年发
交易主 关联交易 关联交易 关联交 关联交易 发生金额 日已发生 生金额
体 方 类型 易内容 定价原则 （万元） 金额（万 （万元）
元）

成都瀚联 收取借 参照市场

上海瀚 九霄科技 提供劳务 用人员 价格协商 1,090.00 2,084.10 1,200.3
讯 有限公司 薪酬、津 确定 4

贴

合计 1,090.00 2,084.10 1,200.3
4

注：1、本期新增预计的关联交易为以前年度签署合同，预计于本年度实际发生的关联交易；
2、在上述预计总额范围内，公司全资子公司、控股子公司可以根据实际情况在同一关联人内调剂使用（包 括不同关联交易类型间的调剂），具体交易金额及内容以签订的合同为准。
二、关联方基本情况、关联关系、关联交易及主要内容

（一）关联方基本情况、关联关系及履约能力分析

公司名称：成都瀚联九霄科技有限公司

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