公告日期：2025-05-20

证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2025-028
上海瀚讯信息技术股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长胡世平先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（1） 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 245 人，代表有表决权的公司股份数合计为 116,855,002 股，占公司有表决权股份总数627,965,772 股的 18.6085%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 244 人，代表有表决权的公司股份数 5,331,109 股，占公司有表决权股份总数的 0.8489%。

（2） 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 111,624,593 股，占公司有表决权股份总数的 17.7756%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数 100,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0160%。

（3） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东共 243 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,230,409 股，占公司有表决权股份总数的 0.8329%。

通过网络投票表决的中小股东共 243 人，代表有表决权的公司股份数5,230,409 股，占公司有表决权股份总数的 0.8329%。

（4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意 115,475,154 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8192％；反对 1,309,148 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1203％；弃权 70,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0605％。
中小股东表决情况：同意 3,951,261 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 74.1171％；反对 1,309,148 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 24.5568％；弃权 70,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3262％。

（二）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 115,453,354 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8005％；反对 1,320,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1304％；弃权 80,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0691％。
中小股东表决情况：同意 3,929,461 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 73.7081％；反对 1,320,948 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 24.7781％；弃权 80,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5138％。

（三）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 115,476,454 股，占出席本次……
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