公告日期：2025-04-29

上海瀚讯信息技术股份有限公司

章 程

（经 2024 年年度股东大会修订）

目 录

第一章 总 则 ......3

第二章 经营宗旨和范围 ......4

第三章 股 份 ......5

第一节股份发行 ......5

第二节股份增减和回购 ......6

第三节股份转让 ......7

第四章 股东和股东会 ......8

第一节股东的一般规定 ......8

第二节控股股东和实际控制人 ......11

第三节股东会的一般规定 ......12

第四节股东会的召集 ......16

第五节股东会的提案与通知 ......17

第六节股东会的召开 ......19

第七节股东会的表决和决议 ......22

第五章 董事会 ......27

第一节董事的一般规定 ......27

第二节董事会 ......31

第三节独立董事 ......37

第四节董事会专门委员会 ......40

第六章 高级管理人员 ......41

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......43

第一节财务会计制度和利润分配 ......43

第二节内部审计 ......47

第三节会计师事务所的聘任 ......48

第九章 通知与公告 ......48

第一节通知 ......48

第二节公告 ......49
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49

第一节合并、分立、增资和减资 ......49

第二节解散和清算 ......50
第十一章 特别条款 ......52
第十二章 修改章程 ......53

第十三章 附 则 ......54

第一章 总 则

第一条 为维护上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
系由上海瀚讯无线技术有限公司整体变更成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91310105786708165M。

第三条 公司于 2019 年 2 月 22 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 3,336 万股，于 2019 年 3 月 14 日在深圳证券交易所
创业板上市。

第四条 公司注册名称：上海瀚讯信息技术股份有限公司

英文名称：Jushri Technologies, Inc

第五条 公司住所：上海市嘉定区鹤友路 258 号；邮政编码：201803。

第六条 公司注册资本为人民币 62,796.5772 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的，在公司股东会审议通过同意增加或者减少注册资本决议的同时对公司章程进行相应修改，并授权公司董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

公司的董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生及变更。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指……
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