公告日期：2025-04-29

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-019
上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目
调整内部结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于
2025年4月25日在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别以7票同意、0票反对、0票弃权和以3票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目延期、部分
募投项目调整内部结构的议案》。

上述事项不构成关联交易，且已经董事会、监事会审议通过，经独立董事
专门会议审议且经全体独立董事过半数同意，尚需提交公司2024年年度股东大
会审议通过后方可实施。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。现就相
关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 99 号）核准，公司
向特定对象发行人民币普通股股票 30,769,230 股，每股面值 1.00 元，每股发
行价为 32.50 元，募集资金总额为人民币 999,999,975.00 元，扣除相关各项发行费用人民币 6,686,999.59 元后，募集资金净额为人民币 993,312,975.41
元。

2021 年 4 月 21 日，公司共募集资金 999,999,975.00 元，根据公司与保荐
机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）的承销协议，由保荐机构扣除承销保荐费
5,000,000.00 元（不含税）后，已将剩余募集资金 994,999,975.00 元汇入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于
2021 年 4 月 22 日出具了信会师报字[2021]第 ZA90452 号验资报告。公司对募
集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

根据公司《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”），本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于募投项目。

二、 募集资金投资项目情况

截至2025年3月31日，公司2020年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况如下（未经审计）：

单位：万元

序 拟投入募集 累计已投入
号 项目名称 项目总投资 资金额 募集资金金
额

1 研发基地建设项目 77,062.26 46,300.00 23,939.57

2 5G 小基站设备研发及产 36,398.60 24,300.00 14,695.31
业化项目

3 补充流动资金项目 29,400.00 29,400.00 29,400.00

合计 142,860.86 100,000.00 68,034.88

三、 公司本次募集资金投资项目延期、部分募投项目调整内部结构的原
因和具体情况

（一）本次募集资金投资项目延期、变更部分募集资金用途的原因

1、“研发基地建设项目”作为公司布局专网通信前沿技术的重要载体，因现有的部分研发方向（如软件无线电平台、微波网络电台等）技术前瞻性较强，行业共性技术标准尚在动态演进；同时基于低轨卫星组网战略新兴领域，公司依托现有无
线通信技术优势，拟在本项目下新增低轨卫星通信系统研发方向，重点发展卫星地面信关站、VDES 载荷与地面专网协同、大规模星载相控阵等关键技术，以完善空天地一体化通信能力布局。因此公司拟适度延长“研发基地建设项目”的研发周期并优化本项目的内部结构，此次调整旨在提高募集资金的使用效率，并实现公……
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