公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于上海瀚讯信息技术股份有限公司

向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部
结构的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”、“公司”或“发行人”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上海瀚讯向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金投资项目延期、部分募投项目调整内部结构的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99 号）核准，公司向特定
对象发行人民币普通股股票 30,769,230 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 32.50
元，募集资金总额为人民币 999,999,975.00 元，扣除相关各项发行费用人民币6,686,999.59 元后，募集资金净额为人民币 993,312,975.41 元。

2021 年 4 月 21 日，公司共募集资金 999,999,975.00 元，根据公司与保荐人
国泰海通的承销协议，由保荐人扣除承销保荐费 5,000,000.00 元（不含税）后，已将剩余募集资金 994,999,975.00 元汇入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于
2021 年 4 月 22 日出具了信会师报字[2021]第 ZA90452 号验资报告。公司对募集
资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

根据公司《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”），本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于募投项目。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）募
集资金投资项目及募集资金使用情况如下（未经审计）：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资 累计已投入募集
号 金额 资金金额

1 研发基地建设项目 77,062.26 46,300.00 23,939.57

2 5G 小基站设备研发及产业化项目 36,398.60 24,300.00 14,695.31

3 补充流动资金项目 29,400.00 29,400.00 29,400.00

合计 142,860.86 100,000.00 68,034.88

（二）本次募集资金投资项目延期、部分募投项目调整内部结构概述

公司拟将“研发基地建设项目”、“5G 小基站设备研发及产业化项目”达到预
定可使用状态时间延长 2 年至 2027 年 4 月。

公司拟在“研发基地建设项目”下新增低轨卫星通信系统研发方向，并进一步优化本项目的内部结构。

公司已于2025年4月25日召开第三届董事会第十六次会议，以全票同意审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、本次募集资金投资项目延期、部分募投项目调整内部结构的具体原因
1、“研发基地建设项目”作为公司布局专网通信前沿技术的重要载体，因现有的部分研发方向（如软件无线电平台、微波网络电台等）技术前瞻性较强，行业共性技术标准尚在动态演进；同时基于低轨卫星组网战略新兴领域，公司依托现有无线通信技术优势，拟在本项目下新增低轨卫星通信系统研发方向，重点发展卫星地面信关站、V……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。