公告日期：2025-04-29

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-015
上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。因此，公司董事会同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（二）监事会审议情况

监事会于2025年4月25日召开公司第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会拟定的2024年度利润分配预案是结合公司实际经营发展做出的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、 利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为-123,887,203.29元，母公司实现净利润-95,087,160.85元，年末合并报表累计未分配利润为370,629,976.25元，年末母公司累计未分配利润
为415,183,388.74元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公 司本年度可供分配利润为370,629,976.25。

鉴于公司2024年度业绩亏损，不满足利润分配的条件，且综合考虑公司中长 期发展战略和短期生产经营实际情况，为增强公司抵御风险能力，更好的维护全 体股东长远利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司制定2024年度利润分配预 案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、 利润分配预案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 8,800,894.7
6

回购注销总额（元） 0 0 0

- - 85,579,126.
归属于上市公司股东的净利润（元） 123,887,203 189,758,983 31

.29 .20

研发投入（元） 238,575,413 267,201,970 199,604,850
.24 .18 .50

营业收入（元） 353,325,866 312,749,975 400,611,149
.08 .57 .21

合并报表本年度末累计未分配利润 370,629,976.25

（元）

母公司报表本年度末累计未分配利润 415,183,388.74

（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度累计现金分红总额 8,800,894.76

（元）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。