公告日期：2025-05-29

北京市中伦律师事务所

关于江苏立华食品集团股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期与预留授予部分第一个归属期
归属条件成就及部分限制性股票作废事项的

法律意见书

二〇二五年五月

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Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty

目 录

一、本次调整、归属及作废的批准与授权...... 4
二、本次调整的具体情况...... 6
三、本次归属的具体情况...... 8
四、本次作废的具体情况......11
五、结论意见...... 12

北京市中伦律师事务所

关于江苏立华食品集团股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分 第一个归属期与预留授予部分第一个归属期归属条件成就
及部分限制性股票作废事项的法律意见书

致：江苏立华食品集团股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受江苏立华食品集团股份有限公司（曾用名江苏立华牧业股份有限公司，以下简称公司）的委托，担任公司 2022年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）相关事宜的法律顾问，已于 2022年 7 月 22 日就本激励计划出具《北京市中伦律师事务所关于江苏立华牧业股份
有限公司 2022 年限制性股票激励计划的法律意见书》，于 2022 年 8 月 18 日就
首次授予出具《北京市中伦律师事务所关于江苏立华牧业股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》，于 2023 年 7 月 13 日
就授予数量及授予价格调整、预留部分授予出具《北京市中伦律师事务所关于江苏立华牧业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、预留部分授予相关事项的法律意见书》。

本所律师根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》（以下简称《管
理办法》）以及深圳证券交易所（以下简称深交所）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（以下简称《自律监管指南第 1 号》）等相关法律、法规、规章、规范性文件之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期与预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项（以下分别简称本次调整、本次归属、本次作废，合称本次调整、归属及作废）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《江苏立华牧业股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《江苏立华食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属名单》、公司相关股东大会会议文件、董事会会议文件、监事会会议文件、薪酬与考核委员会会议文件以及本所律师认为需要审阅的其他文件。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划有关的文件资料和事实进行了合理、必要及可能的核查与验证。

本所及本所律师根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。

本法律意见书依据中国现行有效的或者公司的行为、有关事实发生或存在时有效的法律、法规、规章……
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