公告日期：2025-04-22

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-019
江苏立华食品集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议
通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的形式送达全体监事，于 2025 年 4 月 21 日
下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权益，勤勉忠实地履行各项职责和义务，充分发挥监事会的监督职责，对本年度内公司相关方面事项进行监督审查，推动公司规范运作和健康发展，维护了公司和全体股东的合法权益。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 22 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司2024年财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认真实、准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2025年4月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》内容客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。具体内容详见公司2025年4月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会拟定的利润分配预案符合《公司章程》和相关规定，符合公司目前的实际情况，有关决策程序合法、合规，未损害公司股
东尤其是中小股东的利益。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日刊载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》内容客观、真实地反映了公司2024年度的内控情况，公司现有的内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性。公司董事会编制和审核《2024年度内部控制评价报告》的程序符合相关法律、行
政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 22 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

2025 年度在公司担任职务的公司监事按其在公司所担任的其他职务领取相应工资，……
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