公告日期：2025-04-22

江苏立华食品集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人云昌智作为江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，积极参加公司历次董事会、股东会，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人云昌智，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学涉外经济法学博士，曾任贝克麦肯斯国际律师事务所高级顾问、权亚律师事务所高级顾问、联想集团法务部高级商事法律顾问、博彦科技股份有限公司监事会主席、集团副总裁、总法律顾问、信息安全事务总负责人、海南永旭新能源有限公司副总经理兼法务总监、金元证券股份有限公司独立董事。现任中央财经大学法学院访问教授、北京正源浩科技有限公司法律顾问。兼任新余飞年达投资管理有限公司监事、北京厚象科技有限公司执行董事兼总经理、广东尚研电子科技股份有限公司独立董事、广东格林精密部件股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况

二、2024 年度履职情况

（一）出席公司董事会和股东会情况

2024 年，公司共召开 7 次董事会会议和 4次股东会会议，本人出席会议情
况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

召开董事会 出席方式 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲 召开股东大会 出席股东大会
次数 自参加董事会会议 次数 次数

7 现场或通讯 0 0 否 4 4

2024 年度， 公司董事会、股东会的召集、召开符合法定要求，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，无反对票和弃权票。

（二）出席独立董事专门会议情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议。根据
相关法律、法规的规定，本人作为独立董事，基于独立立场对《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》发表了同意意见。

（三）出席董事会专门委员会情况

本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，2024 年度，在任职期间内，本人积极参加各项会议及培训活动，积极履行独立董事职责。

1、薪酬与考核委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关要求，在报告期内主持召开了 3次薪酬与考核委员会会议，认真审议了 2024 年董事、高管薪酬方案、2024 年限制性股票激励计
划、薪酬管理制度等事项，严格履行了专业职责。

2、审计委员会工作情况

本人作为审计委员会委员，报告期内，积极参与审计委员会会议，在公司年报审计过程中与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。

3、提名委员会工作情况

本人作为提名委员会委员，报告期内，积极参与提名委员会会议，并基于独立、审慎、客观的立场，就换届选举各候选人资格进行了认真审查。

2024 年度，本人通过现场会议、实地调研（常州四季禽业、泰安立华、南阳立华等全资子公司）等方式，听取管理层汇报，并仔细研读公司定期报告等各类公告，深入了解公司经营情况，利用自身专业知识主动为公司建言献策；同时还不定期通过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，为公司的规范运作及维护中小股东合法权益提出更好的意见和建议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人和公司财务负责人、年审会计师交流研讨，及时了解财务报告的编制情况、年度审计工作的进展情况及公司定期财务状况，做好对内部审计机构工作的指导，支持促进审计和内部控制的全面性和高效性，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平、进一步深化公司内部控制体系建设。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人作为独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，促使董事会决策符合公司整体利益……
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