公告日期：2025-04-22

江苏立华食品集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，全面履行董事会法定职责，严格执行股东会各项决议，推动公司治理水平持续提升，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将公司董事会 2024年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，市场形势复杂多变，养殖行业竞争也愈发激烈。公司以市场为中心、以经营为导向，坚持聚焦主业，业务规模保持适度较快增长，核心竞争力继续提升。全年鸡、猪、鹅产业均实现较好盈利，食品加工产业产能利用率快速提
升，全年实现营收 177.25 亿元，同比增长 15.44%，归母净利润 15.21 亿元，同
比增长 447.58%，大幅扭亏为盈。

（一）业务拓展

2024 年，公司黄羽肉鸡业务继续保持稳健增长，全年销售肉鸡 5.16 亿只，
同比增长 12.95%，鸡板块实现营收 145.31 亿元，同比增长 8.01%。养猪板块，质和量双双显著提升，全年销售肉猪 129.8 万头，同比增长 51.80%，猪板块实现营收 29.27 亿元，同比增长 76.51%。

屠宰业务作为公司养鸡一体化产业链的延伸，在提高整体运营效率、拓展新的市场空间等方面具有重要的战略意义。2024 年，肉鸡屠宰产能达到 1.2 亿只，加工肉鸡鲜品超 6000 万只，同比翻番。公司将继续大力推动“毛鲜联动”业务战略，提升整个产业链的市场拓展能力和盈利水平。

（二）技术创新

2024 年，作为国家农业产业化重点龙头企业，公司依托“农业部华东优质鸡育种重点实验室”等平台，围绕打造畜禽产品“中国芯”，积极发展农业新质生产力。育种智慧管理系统和液相基因芯片“立华液芯 2023”已全面应用，育种效率
大幅提升。通过改善养殖环境和综合病毒防控的，肉鹅上市率实现突破，同比提 升 5%-8%。

2024 年，公司研发投入超 1.4 亿元，授权知识产权 20 项，其中发明专利 8
项。截至 2024 年底，公司已拥有专利 198 项，其中发明专利 25 项。此外，公司
旗下“誉华检测”也获批 CNAS 实验室认可证书，标志着公司在检测技术能力方 面已达到国内领先水平。

（三）数智化建设

2024 年，公司坚持围绕提质增效开展信息化工作，积极推动信息技术与养
殖等各项业务的深度融合。公司启用“智云”平台，完成了近三十项应用的重构， 开发和维护效率提升一倍，销售类业务性能提升十倍以上；物联设备推广方面， 全年自研设备推广数量创历史新高，设备中的多种零配件由外采转为了自研，节 约 50%左右成本；数据算法模型方面，通过定制模型进一步提高人效并辅助管理 决策；在数据管理优化方面，与业务方建立了数据质量监管机制，同时建立了系 统指标库和数据资产地图。

2024 年，公司已经开始围绕 AI 大模型开展相关的场景应用探索，未来将持
续借助信息化手段增强公司的核心竞争力。

二、2024 年度公司治理情况

（一） 董事会会议情况

2024 年，董事会共召开 7 次会议，对公司利润分配、股权激励、换届选举
等重大事项进行了研究和决策，充分发挥了董事会的决策指导作用。

董事会会议完全按照《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易 所有关法规的要求，严格履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。历次会 议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求 规范运作。董事会会议召开情况如下：

会议时间 会议届次 会议审议议案

第三届董事会第二 1、关于公司《2024 年度总裁工作报告》的议案

2024 年 4 月 19 日 十三次会议 2、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

3、关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

会议时间 会议届次 会议审议议案

4、关于公司《2024 年度……
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