公告日期：2025-04-22

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-021
江苏立华食品集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司、立华股份）第四届董事会第五次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会，现将本次股东会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会；

2、股东会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午2:00；

②网络投票时间为：

通 过深 圳证 券交 易所交 易系 统进 行网 络投票 的具 体时 间为 2025 年 5 月 13 日9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日 9:15~15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年5月7日（星期三）；

7、会议地点：常州市武进区牛塘镇漕溪路 66 号 A 座 1 楼会议室；

8、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2025年5月7日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

9、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的项目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024年年度报告》及摘要的议案 √

4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案 √

6.00 关于公司2025年度董事薪酬的议案 √

7.00 关于公司2025年度监事薪酬的议案 √

8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

9.00 关于为合作社提供担保的议案 √

10.00 关于变更董事及专门委员会委员的议……
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