公告日期：2025-10-15

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

对外投资决策制度（草案）

（H股发行并上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为了加强深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）投资活动的
管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东
的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》）（以下简称“《香港上市规则》”）等法律法规的相关规定，
结合《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资系指:

(一) 现有投资企业的增资扩股、收购股权，出售股权、实物资产或其他资产;
(二) 购买其他企业发行的股票或债券;

(三) 以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资;

(四) 基金投资、委托理财;

(五) 公司经营性项目及资产投资；

(六) 法律、法规规定的其他对外投资方式。

本制度所称对外投资不包括公司设立或者增资全资子公司。

第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履行必要的
报批手续。公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发
展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济
效益，促进公司可持续发展。

第二章 审批权限

第四条 公司股东会、董事会、董事会战略与可持续发展委员会、总经理负责公司对外
投资的决策，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。

第五条 总经理负责拟定公司年度投资计划，经董事会审议，报股东会审核批准。
第六条 重大对外投资的审批权限，应综合考虑下列计算标准进行确定：

(一) 交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值
的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例；

(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的比例；

(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的比例；

(四) 交易成交的金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计的净资产
的比例;

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例；

(六) 《香港上市规则》规定的其他计算标准。

第七条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交
股东会审议：

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；

(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币；
(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会

计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币；

(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币；

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝
对金额超过500万元人民币；

(六) 《香港上市规则》规定的其他标准。

公司在 ……
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