公告日期：2025-10-15

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

董事会提名委员会工作细则（草案）

（H股发行并上市后适用）

第一章 总则

第一条 为完善深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理
结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结
构，公司特决定设立提名委员会（以下简称“提名委员会”）。

第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《上市公司独立董事管
理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《深圳迈瑞生物医疗电子股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本工作细
则。

第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会由3至7名董事组成，其中独立董事应占多数，并应至少包括一
名性别不同的董事。

第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任。

提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能
或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。

第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞
职或免职或其他原因而导致人数低于本工作细则规定最低人数的三分之
二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。

在提名委员会委员人数达到本工作细则规定最低人数的三分之二以前，提

名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

若公司于任何时候未能符合《香港上市规则》的任何有关提名委员会的规
定，须即时刊发公告载明有关详情及理由，并由董事会根据本议事规则合
理地尽力适时（无论如何于其未能符合有关规定起计三个月内）补足。
第七条 《公司法》《公司章程》及公司股票上市地证券监管规则关于董事义务的
规定适用于提名委员会委员。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第九条 提名委员会主要行使下列职权：

（一） 至少每年根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会
的规模和构成向董事会提出建议，包括董事会的架构、人数及组
成（包括技能、知识及经验方面），协助董事会编制董事会技能
表，并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
（二） 研究董事、总经理及其他高级管理人员的选任或聘任标准和程序，
并向董事会提出建议；

（三） 广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选，对董事、高级管理人
员人选及其任职资格进行遴选、审核；

（四） 评核独立董事的独立性；

（五） 在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的
建议；

（六） 在高级管理人员聘期届满时，向董事会提出新聘高级管理人员候
选人的建议；

（七） 支援公司定期评估董事会表现；对董事、总经理及其他高级管理
人员的工作情况进行评估，在必要时根据评估结果提出更换董事、
总经理或其他高级管理人员的意见或建议;

（八） 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章……
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