公告日期：2025-10-15

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-039
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程>及修订或制定部分公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件情况

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”），为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，对《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》及其附件条款进行相应修改，形成本次发行并上市后适用的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程（草案）》及其附件《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会议事规则（草案）》。《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程（草案）》及其附件经公司股东会审议批准后，自公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。

1.《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程（草案）》的条款具体修改对照如下：

修改前的条款 修改后的条款

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

章程 章程

2025年4月 （草案）

（H股发行并上市后适用）

2025年10月

第一条 为维护深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公 第一条 为维护深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债 司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债

权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《“ 证券法》”）、
和其他有关规定，制订本章程。 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下
简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制订
本章程。

第三条 公司于2018年9月5日经中华人民共和国 第三条 公司于2018年9月5日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1436 号文核准，首次向社会公众发行 监许可[2018]1436 号文核准，首次向社会公众发行
人民币普通股 12,160 万股，于 2018 年 10 月 16 人民币普通股 12,160 万股，于 2018 年 10 月 16
日在深圳证券交易所创业板上市。 日在深圳证券交易所创业板上市。

公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案并于
【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）核准，在中国香港首次公开
发行【】股境外上市外资股（含行使超额配售权发
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