公告日期：2025-04-29

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-013

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

章程修订事项提示：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会《上市公司章
程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，对《公司章程》条款进行相应修改。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第八届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。本次修
订主要依据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最
新规定，对公司章程的部分条款进行修订。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事
项公告如下：

一、修订《公司章程》情况

《公司章程》的条款具体修改对照如下：

修改前的条款 修改后的条款

第一条 为维护深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第一条 为维护深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规
定，制订本章程

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司。 股份有限公司。

公司经中华人民共和国对外经济贸易合作部以 2001 年 公司经中华人民共和国对外经济贸易合作部以2001年
12 月 12 日《关于同意深圳迈瑞生物医疗电子有限公司 12 月 12 日《关于同意深圳迈瑞生物医疗电子有限公
改制为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的批复》 司改制为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的批（外经贸资二函[2001]1172 号）批准，以变更设立方 复》（外经贸资二函[2001]1172 号）批准，以变更设立式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业 方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得

执照。 营业执照，统一社会信用代码 914403007084678371。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
……
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